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梦洁股份:第五届董事会第四次会议决议公告

分类:预防方法 作者:admin 来源:网络整理 发布:2019-04-23 20:08
  

公报日期:2019-02-28

保密的加密:002397 保密的缩写:梦洁股份 公报号:2019-019

湖南梦洁家纺股份有限公司

第五届董事会第四次降神会公报

公司及完全地董事使发誓公报的真相、正确与完整性,没虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大调错过。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会第四次降神会于2019年2月27日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会客室聚集,降神会由公司董事长蒋天武教师激起。,降神会通牒于2019年2月17日亲自出现。、副本、给自己人董事发电子邮件。、监事和高级管理人员。11位董事应出席降神会。,出席降神会的有11位董事。。降神会由董事会主席蒋天武教师掌管。,进行现场开票。。股份公司的监事和高级管理人员也参与。。这次降神会的聚集、《中华人民共和国公司法》及其条文。

经与会董事仔细议论以为,降神会经过坚决经过了以下坚决。:

一、 以11票同意。、0票支持、0票弃权的坚决最后以为经过了《股份公司对2018年度计提资产减值预备的推荐信》。

湖南梦洁家纺股份有限公司资产减值迂回的

(2019-021)详见《保密的时报》。、保密的日报与宽宏大量潮流交流网。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。,《孤独潮》的全文宣布在《大潮报》上。。

特别地通牒。

湖南孟洁家纺股份有限公司董事会

2019年2月28日

[点击检查原版磁带][检查历史公报]

立刻的:因此电网不克不及使发誓它的真相和客观现实。,自己人公司或企业单位的无效交流,以排列通牒为准则。,所请求的事物金融家坚持到底风险。

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